央行支付司司长温信祥：支付机构要从4方面打防管控“资金链”治理

4月14日，国务院新闻办公室举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。人民银行支付结算司司长温信祥在会上透露，金融行业常态化反诈治理格局基本形成。2021年，金融系统识别拦截资金能力明显上升，成功避免大量群众受骗，月均涉诈单位银行账户数量降幅92%，个人银行账户户均涉诈金额下降21.7%，主要有五个方面的工作：一是建立支付体系反诈防控制度。人民银行会同公安部经过长期调研，提出了29条“资金链

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“感谢警察同志为我们追回损失，我都没想到还能找回来，辛苦你们了!”，2022年3月23日下午，在包头市达茂旗公安局百灵庙派出所院内，受害人王某握着办案民警的手激动地说道。

2021年3月，达茂旗百灵庙镇辖区多个居民报案称：自己被两名安装POS机的小伙子盗刷走信用卡内金额。接到报案后，达茂旗公安局高度重视，立即责成百灵庙派出所组织精干警力成立专案组，

公安部刘忠义：大量利用跑分平台加数字货币洗钱，USDT最为严重

4月14日，国务院新闻办公室举行打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会。会上公安部刑事侦查局局长刘忠义透露，在电信网络诈骗案件受骗人被骗资金追缴和返还方面，公安机关会同人民银行、银保监会等部门采取了一系列工作措施。一是建立快速止付冻结机制。不断优化升级平台系统，尽可能多地止付冻结受害人被骗资金。2021年，共紧急止付群众被骗款3291亿元，正在打款的150万名受害群众免于被骗。 二是建立涉诈银

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百灵庙派出所专案组研究讨论后，确定此案为同一伙人实施的系列诈骗案。由于该案案情复杂、涉案地域广、受损失群众多、犯罪嫌疑人位置分散、流动性大，专案组民辅警多次召开案件分析会，凝聚合力，强力推进。经过数月艰苦缜密的侦查，专案组民辅警克服警力有限，犯罪嫌疑人分散、抓捕难度大等困难，先后成功抓获张某、杜某等6名涉案人员。

在大量证据面前，张某、杜某等6名涉案人员对自己利用POS机诈骗的犯罪事实供认不讳。据嫌疑人交代，从2021年3月份开始，他们以更换POS机为由，骗取受害人的手机、身份证和信用卡，利用事先准备好的免密支付POS机盗刷受害人信用卡内资金，与此同时删除受害人手机里的刷卡提醒短信。嫌疑人张某、杜某等人在包头市8个旗县区连续作案21起。历时一年，此案圆满侦破。共计为79家个体工商户挽回损失52952元。

3月23日下午，达茂旗公安局举行了破案挽损集中返还仪式，前来认领财物的群众对达茂旗公安局能够迅速破案、为当事人挽回经济损失给予了高度的评价，并为办案民辅警送上了锦旗。

央行：2021年紧急拦截涉电诈资金3291亿元，三方支付、对公账户洗钱占比已减少

公安部刑事侦查局局长刘忠义14日在国新办举行的打击治理电信网络诈骗犯罪工作进展情况发布会上表示，电信网络诈骗犯罪出现了一些新变化、新特点。公安机关发现的诈骗类型现在已经超过50种，其中网络刷单返利、虚假投资理财、虚假网络贷款、冒充客服、冒充公检法是五种主要的诈骗类型。此外，从资金通道看，传统的三方支付、对公账户洗钱占比已减少，大量利用跑分平台加数字货币洗钱，尤其是利用USDT（泰达币）危害最为严重