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3月23日，中国人民银行济南分行发布多条行政处罚公示信息，持牌支付机构瑞银信、开店宝、付临门和山东运达支付因存违规行为领罚单。 瑞银信：行政处罚决定书文号“济银罚字〔2022〕第1号”显示，瑞银信支付技术有限公司（简称“瑞银信”）存在“违反特约商户实名制管理规定”的违法违规行为，中国人民银行济南分行对瑞银信支付处以罚款人民币40000元 。 开店宝：行政处罚决定书文号“济银罚字〔2022〕第2号”
第三方支付机构的严监管仍在持续。
据悉，3月23日，宜昌市公安局通报，持牌收单机构广东汇卡商务服务有限公司涉嫌帮助网络犯罪活动罪被宜都市人民法院一审判决。“沐融”“helloepay”“迈虎”三个非法第四方支付平台持有人张某某、白某某、尹某某分别被判有期徒刑10年、7年和6年，其余11名涉案人员分别被判处有期徒刑10个月至2年3个月不等。该团伙为跨境赌博团伙“洗钱”43亿元。
2020年初，宜都市公安局根据公安部推送的线索，摧毁了以郭某为首的贩卖对公账户犯罪团伙。案件侦办过程中，民警发现郭某跟福建安溪白某某有对公账户非法交易的线索。
经过深挖，发现白某某不仅有收购对公账户的非法行为，而且还存在搭建第四方支付平台，为境外跨境赌博团伙非法“洗钱”的行为，其犯罪组织成员遍布全国多地。
在宜昌市公安局反诈中心的支持下，宜都市公安局成立“白某某”专案组，多警种“一体化”合成作战，50余名干警分赴福建安溪、江苏徐州、北京、广州、上海、河南郑州、厦门等地，抓获白某某、张某某、尹某某等10余名犯罪嫌疑人，扣押电脑32台、手机40余部、银行卡100余张，扣押、冻结资金近3500万元。
2019年以来，张某某、白某某、尹某某等人高薪聘请第三方支付公司技术人员为其搭建“沐融”“helloepay”“迈虎”等第四方支付平台供境外人员操纵，为跨境赌博等违法犯罪活动提供资金通道。
期间，广东汇卡第三方支付公司副总裁刘某某向控制“沐融”第四方支付平台的张某某提供3687个商户号，与“helloepay”和尹某某控制的“迈虎”第四方支付平台对接，帮助境外违法人员收付非法资金43.14亿元。
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暖风徐来，羊城花开心凝聚，新起航合利宝2021年终总结暨2022年度暖春嘉年华于3月23日圆满落幕本次大会现场全程直播除了主会场以外还设立了多个分会场这场特殊的年会氛围感拉满让我们一起回顾这是属于合利宝人的高光时刻让嘉年华为名，相聚珠江之畔合利宝人用热情点燃时代的火花用歌声和舞曲谱写属于我们的赞歌 不忘初心 心有所向回顾2021年，第三方支付产业已成为我国基础服务并广泛应用于各个行业。这一年里，合
企查查显示，去年，广东汇卡商务服务有限公司及公司副总裁刘某某等多人被控非法经营罪，并于2021年10月12日开庭审理。
据了解，广东汇卡成立于2010年，2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，业务类型银行卡收单，业务范围广东省。
该案是公安机关联合相关部门坚决清理整治涉赌资金流转通道的典型案例。
公安部数据显示，2021年，公安机关共打掉网络赌博平台2200余个、打掉非法支付平台和地下钱庄1600余个、非法技术服务团队930余个、赌博推广平台1500余个，查扣冻结一批涉案资金。2022年，公安部将持续保持严打高压态势，自今年3月起，在全国开展为期6个月的严打跨境赌博专项行动。
同时，央行有关部门表示，将继续采取最严厉措施打击治理跨境赌博犯罪，不断把“资金链”治理工作推向深入。针对“跑分平台”、电商平台涉赌等重点问题以及利用虚拟货币、区块链技术逃避溯源等新手法、新问题，加强风险防范处置。继续按照“谁开户（卡）谁负责”“谁的用户（商户）谁负责”“谁的合作客户谁负责”原则，压紧压实相关支付服务主体责任。
银行办理的刷卡机需要收手续费_注意！这两家银行发布积分到期公告
日前，建行和民生银行发布了关于银行卡积分将要到期的公告，持有这两家银行卡的用户需要了解，避免积分到期被清零。民生银行民生公告表示根据我行积分规则，民生银行借记卡在2020年内产生的积分将于北京时间2022年4月30日24时到期，到期积分将自动清零。积分查询方式：请您登录个人网上银行-账户-积分管理-积分查询或手机银行-我的-积分进行查询。积分兑换方式：请您登录民生银行APP，点击右下方我的-积分-
